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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Lo scorso 30 aprile 2022, alle ore 8.30, nella Sala “De Cardona” del Centro Direzionale della Banca, in Rende, via Alfieri snc, in prima convocazione, e il’8 maggio 2022 alle ore 9.30, nello stesso luogo, in seconda convocazione, ha avuto luogo l'annuale Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell’esercizio 2021 ed informativa relativa ai ristorni degli esercizi 2019 e 2020;
2. -bis informativa in merito all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. N. 231/01. Deliberazioni del compenso;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Governo Societario:
- recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente dimessosi dalla carica;
8. nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione dell’esponente dimessosi dalla carica;
9. assegnazione “Melagrana D’Argento”.
Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea ordinaria, i soci hanno partecipato tramite il conferimento di una delega con le relative istruzioni di voto al "Rappresentante Designato", un soggetto terzo che ha raccolto e rappresentato in sede Assembleare tutte le deleghe rilasciate dai soci. Tale ruolo è stato svolto dal notaio Riccardo Scornaienghi.
Si pubblica di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2022
(prima convocazione)
Constatato che sono intervenuti a questa prima convocazione di Assemblea la vice presidente vicaria, Olga Ferraro e il segretario generale, Federico Bria, entrambi soci, sul totale di n. 5606 Soci iscritti aventi diritto al voto, l’Assemblea non risulta validamente costituita in prima convocazione, per cui la stessa è andata deserta.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 8 MAGGIO 2022
(seconda convocazione)
Constatato che sono intervenuti a questa seconda convocazione di Assemblea complessivamente n. millesettetrentasette (1737) Soci, di cui 15 presenti fisicamente e uno in audio/video conferenza, pari al 30,98% % sul totale di n. 5606 Soci iscritti aventi diritto al voto, ed accertato il raggiungimento del quorum per la valida costituzione dell’Assemblea ordinaria in seconda convocazione, a norma dell’art. 27 dello Statuto sociale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta ai fini dell’assunzione delle relative deliberazioni
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative.
- Soci favorevoli numero 1728
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti numero 9;
- Soci non votanti nessuno.
2. Deliberazioni per la copertura della/e perdita/e dell’esercizio 2021 ed informativa relativa ai ristorni degli esercizi 2019 e 2020.
- Soci favorevoli numero 1736
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti 1;
- Soci non votanti nessuno..
2-bis. informativa in merito all’istituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. N. 231/01. Deliberazioni del compenso;
- Soci favorevoli numero 1734
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti numero 1..
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
- Soci favorevoli numero 1735;
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti nessuno.
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- Soci favorevoli numero 1735;
- Soci contrari numero 1;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti nessuno.
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
- Soci favorevoli numero 1735;
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti numero 2;
- Soci non votanti nessuno.
6. Governo Societario:
- recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale
- Soci favorevoli numero 1736;
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti numero 1;
- Soci non votanti nessuno.
7. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente dimessosi dalla carica;
- Soci favorevoli numero 1736;
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti nessuno;
- Soci non votanti 1.
8. nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione dell’esponente dimessosi dalla carica;
- Soci favorevoli numero 1736;
- Soci contrari nessuno;
- Soci astenuti nessuno;
- Soci non votanti 1.
9. assegnazione “Melagrana D’Argento”.
La Melagrana d’Argento 2022 è stata assegnata al prof. Ottavio Cavalcanti, già ordinario di storia delle tradizioni popolari presso l’Unical., con la seguente motivazione: “dopo una lunga e autorevole carriera accademica, per la portata dei suoi studi sulle conoscenze tradizionali della gente di Calabria, per lo spessore del confronto con le altre culture e per la capacità di analisi che hanno consentito di dimostrare che il sapere degli artigiani e contadini calabresi ha spesso avuto un valore fuori dal comune.”.